包头北方创业股份有限公司关于资产置换及关联交易的补充公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　为做优做强主业，改善公司资产质量、提高盈利能力，2006年12月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与控股股东一机集团拟进行资产置换的议案》（详细情况见2006年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《包头北方创业股份有限公司资产置换及关联交易公告》）。
　　此次资产置换方案已分别经国防科学技术工业委员会科工改[2007]1292号文和中国兵器工业集团公司兵器资字[2007]1002号文批准。本公司委托具有证券从业资格的中发国际资产评估有限公司（以下简称“中发国际”）对置出、置入资产进行了资产评估，并出具了资产评估报告 (全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),资产置换双方于2007 年11月29日就该资产置换签订了《资产置换合同》，现补充公告如下：
　　一、交易概述
　　北方创业以其拥有的包头北方创业专用汽车有限责任公司（以下简称“专用汽车公司”）87.50%权益、包头北方创业专用设备有限责任公司（以下简称“专用设备公司”） 71.17%权益，与内蒙古第一机械制造(集团)有限公司（以下简称“一机集团”）下属第三分公司（以下简称“三分公司”）部分资产进行置换。由于三分公司业绩良好，而专用汽车公司、专用设备公司目前处于亏损或微利状态，本次置换完成后将对北方创业经营业绩产生积极影响。
　　根据中发国际出具的中发评报字[2007]第348号、349号、350号《资产评估报告》的评估结果，以2006年12月31日为评估基准日，三分公司净资产评估值为13,991.09万元，拟置入三分公司的85.52%净资产值即11,965.17万元，置出的专用汽车公司87.50%权益的评估值为5,592.83万元，专用设备公司71.17%权益的评估值为6,372.34万元，两者合计11,965.17万元。
　　2007年11月29日，公司与一机集团签署了《资产置换合同》。
　　公司于2007年11月30日召开的第三届董事会第7次会议审议通过了此项资产置换补充议案，由于资产置换的对方一机集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次资产置换为关联交易，在董事会审议上述议案时，四名关联董事依法进行了回避。

责任编辑： 整理时间：2007-12-2 17:53:11

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